Obsah:

Jaký je trest za upozornění na osoby, které perou špinavé peníze?
Jaký je trest za upozornění na osoby, které perou špinavé peníze?
Anonim

Jaký je trest za upozornění na osobu, která pere špinavé peníze? Maximální trest za upozornění na osoby, které perou špinavé peníze, je neomezená pokuta a až pět let odnětí svobody.

Je upozorňování na trestný čin praní špinavých peněz?

Je také přestupkem pro osobu v regulovaném sektoru „upozornit“(tj. informovat) osobu podezřelou z praní špinavých peněz, že (a) ona nebo někdo jiný provedl zákonné zveřejnění (tj. SAR) nebo (b) probíhá vyšetřování praní špinavých peněz, kde upozornění pravděpodobně poškodí …

Co je to tip na praní špinavých peněz?

Každá osoba, která jakékoli jiné osobě prozradí informace nebo jakoukoli jinou záležitost, která pravděpodobně ohrozí vyšetřování.… je zákonem zakázáno sdělovat („tipovat“) skutečnost , že se FIU podává hlášení o podezřelé transakci nebo související informace

Jaký je trest odnětí svobody za praní špinavých peněz?

Tresty za praní špinavých peněz zahrnují až 14 let vězení nebo vysokou pokutu nebo obojí. Výnosy budou také předmětem občanskoprávního nebo trestního příkazu ke konfiskaci.

Jaký je trest za neoznámení praní špinavých peněz?

Pokuty. Za neodhalení trestných činů hrozí maximální trest 5 let odnětí svobody, pokuta nebo obojí.

Doporučuje: